Catalogue formation 2021 - Nous vous rappelons que vous devez résaliser et passer le QCM final de vos formations annuelles continues avant le 31.12.2021
  • 2h IAS/DDA

La lutte anti-blanchiment dans le secteur de l'assurance

Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.

Module de formation disponible à l'achat après connexion.

Attention : l'achat de cette formation est lié au fait que vous soyez adhérent CNCEF.
Attention : l'achat d'une formation est lié à votre compte personnel.

Si vous devez effectuer plusieurs achats pour vos collaborateurs, il faudra leur créer un compte nominatif individuel.
Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.

Vous recevrez vos identifiants de connexion à la plateforme après votre achat.

Vous aurez accès à votre formation jusqu'à la fin de l'année en cours pour les modules de formation continue, ainsi que les packs, et pour une durée totale de 180 jours pour les livrets de formation.

Merci de votre confiance

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- connaître le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- connaitre les apports de la 5ème directive LAB-FT
- mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Prérequis

Préalablement à cette formation, le participant devra :
- avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Programme

Introduction
Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
Les obligations de vigilance

2021_4830

Fiche technique

Éligibilité
2h IAS/DDA
Plateforme
https://cncef.mesformations.fr
IAS
2