- 2h IMMO
Catalogue formation 2021 - Nous vous rappelons que vous devez résaliser et passer le QCM final de vos formations annuelles continues avant le 31.12.2021
La lutte anti-blanchiment dans le secteur immobilier
Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.
Objectifs
À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :
- connaître le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
- connaitre les apports de la 5ème directive LAB-FT
- mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
- procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.
Prérequis
Préalablement à cette formation, le participant devra :
- avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Programme
Introduction
Cadre réglementaire à l'issue de la 5ème directive
Les obligations de vigilance
2021_4829
Fiche technique
- Éligibilité
- 2h IMMO
- Plateforme
- https://cncef.mesformations.fr
- IMMO
- 2
Maîtrisez les diverses obligations en matière de lutte contre le blanchiment, apprenez à mettre en place une obligation de vigilance et à faire une déclaration de soupçons à TRACFIN.