La lutte anti-blanchiment

Maîtrisez les différentes exigences liées à la lutte contre le blanchiment d'argent : découvrez comment mettre en place une obligation de vigilance ou effectuer une déclaration de soupçons à TRACFIN.

Module de formation disponible à l'achat après connexion.

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Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.

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Vous aurez accès à votre formation jusqu'à la fin de l'année en cours pour les modules de formation continue, ainsi que les packs, et pour une durée totale de 180 jours pour les livrets de formation.

Merci de votre confiance

Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine qui souhaitent se former tout au long de leur carrière professionnelle.

JURISCAMPUS, spécialiste de la formation à distance par internet pour les professionnels, s’appuie sur une équipe pédagogique expérimentée qui allie les compétences universitaires à celles des professionnels du secteur.

Prérequis 

  • Avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Objectifs

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

  • connaître les professionnels concernés par le dispositif de LAB-FT et les obligations de vigilance en découlant ;
  • mettre en place les procédures et contrôles internes indispensables au respect de ces obligations ;
  • connaître le régime de la déclaration de soupçon auprès de la cellule TRACFIN et de l'effectuer en cas de besoin ;
  • procéder à une classification des risques et à une détection des anomalies.

Programme

  • Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Déclaration de soupçon
  • Procédures et contrôles internes
  • Classification des risques

2020_3250

Fiche technique

Durée
2h
Éligibilité
IAS/DDA
IMMO
IOB
Plateforme
https://cncef.mesformations.fr

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