La lutte anti-blanchiment

Maîtrisez les différentes exigences liées à la lutte contre le blanchiment d'argent : découvrez comment mettre en place une obligation de vigilance ou effectuer une déclaration de soupçons à TRACFIN.

Module de formation disponible à l'achat après connexion.

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Vous pouvez cependant utiliser le même mode de réglement.


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Formation de 2 heures éligible CIF, IMMO, IOB, IAS en quatre parties :

  • Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  • Déclaration de soupçons
  • Procédures et contrôles internes
  • Classification des risques et détection des anomalies

Prérequis :

  • Avoir des notions générales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

2020_3250

Fiche technique

Éligibilité
CIF - IMMO - IOB - IAS/DDA
Durée
2h
Plateforme
https://cncef.mesformations.fr

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Programme de formation

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